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近日，江蘇統(tǒng)德國(guó)際貿(mào)易公司一筆10萬美元的箱包產(chǎn)品成功發(fā)往歐洲。“作為20多年的老客戶，與他們投資做生意，我們放心。”國(guó)外公司負(fù)責(zé)人LAGALL談起統(tǒng)德公司，滿滿的信任。
殊不知，此前雙方一筆代購(gòu)訂單，差點(diǎn)成為壓垮統(tǒng)德公司的“最后一根稻草”。
“警察同志，我們可能被供應(yīng)商騙了！國(guó)外客戶要索賠800萬元！”2021年初，靖江市公安局城南派出所接到一起合同詐騙報(bào)案。統(tǒng)德公司負(fù)責(zé)人報(bào)案稱，該公司6個(gè)月前接到外商訂單，要求代購(gòu)2000萬只口罩。由于數(shù)量龐大，他們通過線上平臺(tái)聯(lián)系到北京一制造企業(yè)，對(duì)方承諾“資質(zhì)齊全、按期交付”，于是統(tǒng)德公司派專人趕赴北京實(shí)地查看，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)合作訂單較多，便支付1200萬元預(yù)付金，約定一周內(nèi)交貨。然而，約定交貨期已過，北京供應(yīng)商卻以“原材料短缺”為由一再拖延。經(jīng)統(tǒng)德公司不懈追討，僅追回部分預(yù)付款400萬元，后北京公司徹底“失聯(lián)”。
統(tǒng)德公司負(fù)責(zé)人第一時(shí)間在北京豐臺(tái)區(qū)報(bào)案，但由于貨款是從江蘇匯出，被告知應(yīng)前往當(dāng)?shù)貓?bào)案，該公司負(fù)責(zé)人立即趕回靖江，到靖江城南派出所尋求幫助。“外商給了最后通牒，如果下周還交不出貨，不僅要按合同索賠，還要取消以后的訂單。”陳先生表示，這筆訂單關(guān)乎企業(yè)與歐洲老客戶的未來合作，如果信譽(yù)毀了，今后再想合作就難了。
“營(yíng)商環(huán)境無小事?！背悄吓沙鏊窬私獍讣闆r后，火速反應(yīng)，召集專案組，決定兵分兩路，一路核查供應(yīng)商資質(zhì)真?zhèn)危宦纷粉欃Y金流向。
辦案民警抵達(dá)北京后發(fā)現(xiàn)，該供應(yīng)商提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)齊全，但統(tǒng)德公司的1200萬預(yù)付款被分散轉(zhuǎn)入東北、海南、黑龍江、廣東、武漢等不同個(gè)人賬戶。經(jīng)調(diào)查，此案件是有預(yù)謀的團(tuán)伙詐騙，該企業(yè)法定代表人曾有過經(jīng)濟(jì)犯罪前科，除詐騙統(tǒng)德公司外，還涉及其他案件，總涉案金額高達(dá)5000余萬元。
2021年6月，靖江辦案民警對(duì)犯罪嫌疑人采取了強(qiáng)制措施。但因案件復(fù)雜，證據(jù)未全部收集到位，且犯罪嫌疑人始終不交代犯罪事實(shí)，導(dǎo)致案件陷入僵局。辦案民警在偵查過程中意識(shí)到，該案資金流向不明，未能全部見底，于是及時(shí)調(diào)整偵查方向，輾轉(zhuǎn)全國(guó)各地，從百萬元到數(shù)萬元，逐筆核查相關(guān)資金往來。
經(jīng)過海量調(diào)查，最終在辦案期限截止前最后一個(gè)月，辦案民警獲得充分證據(jù)，證明該公司以高價(jià)收購(gòu)口罩的方式，營(yíng)造有履約能力的假象，詐騙多家公司獲取巨額資金，用于償還舊債及個(gè)人揮霍。
最終，靖江警方連續(xù)蹲守?cái)?shù)日，聯(lián)合北京警方將犯罪嫌疑人抓獲。2024年初，案件移送泰州市高新區(qū)人民檢察院提起公訴，經(jīng)高新區(qū)人民法院判決，犯罪嫌疑人被判處有期徒刑15年并處罰金。
案件告破，但統(tǒng)德公司的信任危機(jī)仍未解除。“必須還企業(yè)一個(gè)清白！”辦案民警第一時(shí)間將案件判決書及相關(guān)材料交付統(tǒng)德公司。
“你們用實(shí)際行動(dòng)證明了靖江營(yíng)商環(huán)境值得信賴！”國(guó)外客戶了解詳情后，決定繼續(xù)與統(tǒng)德公司開展合作。
“法治是最好的營(yíng)商環(huán)境?！本附悄吓沙鏊?fù)責(zé)人表示，以此案為契機(jī)，他們?cè)谳爡^(qū)內(nèi)90家規(guī)模以上企業(yè)制作反詐宣傳欄，定期公布各類網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，常態(tài)化對(duì)企業(yè)開展信息安全培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)安全檢查，筑牢企業(yè)安全防線。
法治沃土育商機(jī)
外貿(mào)企業(yè)突遭詐騙，供應(yīng)鏈斷裂、外商索賠接踵而至，警方萬里追查為企業(yè)挽回?fù)p失與商譽(yù)的故事，折射出法治力量正成為護(hù)航企業(yè)的“隱形鎧甲”。
法治是最好的營(yíng)商環(huán)境。當(dāng)企業(yè)深陷危機(jī)，法治的及時(shí)介入不僅挽救了訂單，更重塑了市場(chǎng)信心；當(dāng)企業(yè)面對(duì)商業(yè)欺詐時(shí)，法治手段快速懲治犯罪，為受害經(jīng)營(yíng)主體提供多元救濟(jì)路徑；當(dāng)新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)時(shí)，法治適時(shí)作出調(diào)整，為其鋪就發(fā)展“跑道”。法治不僅止損，更能增值。
商賈重利，更重環(huán)境。靖江公安此舉成為“到泰州、泰周到”營(yíng)商環(huán)境品牌最生動(dòng)的注腳——它無聲宣告：在這片土地上，正義不會(huì)缺席，商譽(yù)必受珍視。法治清泉所至，不唯解一時(shí)之渴，更潤(rùn)企業(yè)生長(zhǎng)之壤，這是一座城市給投資者吃下的“定心丸”。
記者 趙夢(mèng)靜 通訊員 馬明利 實(shí)習(xí)生 張亦洋
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